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此后莫吉列维奇与米哈伊洛夫都不再踏进西欧国家的势力范围，但莫吉列维奇依然保有他的以色列护照。1997年至1998年间，由俄罗斯黑手党在幕后操控的一家名为「YBM国际」的公司在多伦多证券交易所上市，该公司宣称他们在匈牙利设有磁铁工厂，借以吸引投资人进行投资。但在1998年，该公司被加拿大媒体踢爆是一家空头公司。同年5月13日，联邦调查局前往搜索YBM国际设于宾夕法尼亚州的总部，并在那里找到大量的「订购单、税票、装货单甚至技术图纸」，唯独就是没有找到任何一块磁铁，从此戳破这个骗局。该公司的身价顿时崩跌。联邦调查局以诈欺罪名将莫吉列维奇起诉，但至今仍未将他逮捕。除了这项骗局以外，调查人员还查出莫吉列维奇控有的英科姆银行与梅纳捷普银行（Bank Menatep）曾透过纽约银行执行一项规模达数百亿美元的洗钱计划。
莫吉列维奇还主持过其它的诈骗计划，包括将不需课税的取暖用油当成需课税的汽车燃料出售等。据估计有三分之一的燃料与此计划有关，造成中欧国家极大的税收损失。联邦调查局在2004年时对他发出通缉令，罪名是主持YBM国际公司的骗局、军火走私与非法性交易等。由于俄罗斯与美国之间没有引渡协议，因此联邦调查局只能看著他安坐在莫斯科主持他的犯罪帝国而无法将他逮捕。2006年时一名前苏俄国家情报组织克格勃的组织犯罪防治官员表示莫吉列维奇是他所见过「最有势力的黑道份子，我确定他一定也涉及不少谋杀案」。
2008年1月24日，莫吉列维奇因涉嫌逃税在莫斯科被捕，但在隔年7月24日就获释。俄罗斯政府对此表示逃税并不是「特别严重的罪行」。2009年10月22日，联邦调查局将莫吉列维奇列为十大通缉要犯之一。
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* 纽约城市学院 —美国纽约州纽约—2002
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